? Einrichtung, Aufrechterhaltung und Koordination von Verfahren zur Bearbeitung von Sanktionsprozessen innerhalb des VP Bank Konzerns und der Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika.
? Durchführung erweiterter Sorgfaltsprüfungen und fristgerechte Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs/STRs) zur Gewährleistung der regulatorischen Compliance.
? Second Line of Defense für die Transaktionsüberwachung im Zusammenhang mit Sanktionen, Terrorismusfinanzierung und Geldwäscheprävention, um regulatorische Vorgaben lückenlos umzusetzen.
? Mitwirkung bei Compliance-Projekten und Überwachung rechtlicher sowie regulatorischer Entwicklungen.
? Beratung interner Stakeholder in Bezug auf Sanktionen und die Einhaltung der Geldwäschevorschriften.
AvaloqWorldcheckFactivaLexisNexis
VP Bank
Vaduz, Liechtenstein
2 Jahre 6 Monate
2020-04 - 2022-09
Compliance Officer
Financial Sanctions Case Monitoring
Financial Sanctions Case Monitoring
? Aktive Mitwirkung an der Implementierung und Sicherstellung der Einhaltung von Finanzsanktionen.
? Sanktionsüberwachung als Second Line of Defense mit der Bearbeitung von über 200 verdächtigen Fällen undTransaktionen täglich.
? Unterstützung bei der Optimierung von Prozessen und Arbeitsanweisungen zur Sanktionsüberwachung, einschließlich der Erstellung von Analysen, Berichten und Qualitätskontrollen.
? Mitwirkung an Projekten innerhalb der UniCredit-Gruppe im Bereich Sanktionsüberwachung als Schnittstelle zur AML-Abteilung, Korrespondenzbankenüberwachung, IT und externen Dienstleistern
SmaragdWorldcheckFactiva
UniCredit Bank AG
München, Deutschland
1 Jahr 7 Monate
2018-06 - 2019-12
Projektmanager
Projektmanager
Projektmanager
? Teilnahme an bereichsübergreifenden Projekten mit Exportkontrolle, Zoll und Governance, um eine reibungslose Zusammenarbeit und Compliance über alle Abteilungen hinweg sicherzustellen.
? Verantwortung für die Zielsetzung, Entwicklung von vierteljährlichen Prognosen und Durchführung von Abweichungsanalysen zur Unterstützung strategischer Entscheidungsprozesse.
? Beratung zu Außenhandel und Sanktions-Compliance, um die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen und Risiken zu minimieren
SAPWorldcheckFactivaAtlas
BMW Group
München, Deutschland
5 Jahre 5 Monate
2012-09 - 2018-01
Projektcontroller
Projektcontroller
Projektcontroller
? Logistikplanung, After-Sales, Produktionsplanung, Controlling und Einkauf.
? Teileversorgung, Serienlieferung und Entwicklung von Versorgungskonzepten.
? Planung und Steuerung der Gesamtfahrzeugtechnik sowie Kostenkontrolle von Entwicklungsprojekten.
SAPAtlas
BMW Group
München, Deutschland
Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung
Technische Universität München
Bachelor of Science ?Technologie- und managementorienterte Betriebswirtschaftslehre?
? Einrichtung, Aufrechterhaltung und Koordination von Verfahren zur Bearbeitung von Sanktionsprozessen innerhalb des VP Bank Konzerns und der Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika.
? Durchführung erweiterter Sorgfaltsprüfungen und fristgerechte Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs/STRs) zur Gewährleistung der regulatorischen Compliance.
? Second Line of Defense für die Transaktionsüberwachung im Zusammenhang mit Sanktionen, Terrorismusfinanzierung und Geldwäscheprävention, um regulatorische Vorgaben lückenlos umzusetzen.
? Mitwirkung bei Compliance-Projekten und Überwachung rechtlicher sowie regulatorischer Entwicklungen.
? Beratung interner Stakeholder in Bezug auf Sanktionen und die Einhaltung der Geldwäschevorschriften.
AvaloqWorldcheckFactivaLexisNexis
VP Bank
Vaduz, Liechtenstein
2 Jahre 6 Monate
2020-04 - 2022-09
Compliance Officer
Financial Sanctions Case Monitoring
Financial Sanctions Case Monitoring
? Aktive Mitwirkung an der Implementierung und Sicherstellung der Einhaltung von Finanzsanktionen.
? Sanktionsüberwachung als Second Line of Defense mit der Bearbeitung von über 200 verdächtigen Fällen undTransaktionen täglich.
? Unterstützung bei der Optimierung von Prozessen und Arbeitsanweisungen zur Sanktionsüberwachung, einschließlich der Erstellung von Analysen, Berichten und Qualitätskontrollen.
? Mitwirkung an Projekten innerhalb der UniCredit-Gruppe im Bereich Sanktionsüberwachung als Schnittstelle zur AML-Abteilung, Korrespondenzbankenüberwachung, IT und externen Dienstleistern
SmaragdWorldcheckFactiva
UniCredit Bank AG
München, Deutschland
1 Jahr 7 Monate
2018-06 - 2019-12
Projektmanager
Projektmanager
Projektmanager
? Teilnahme an bereichsübergreifenden Projekten mit Exportkontrolle, Zoll und Governance, um eine reibungslose Zusammenarbeit und Compliance über alle Abteilungen hinweg sicherzustellen.
? Verantwortung für die Zielsetzung, Entwicklung von vierteljährlichen Prognosen und Durchführung von Abweichungsanalysen zur Unterstützung strategischer Entscheidungsprozesse.
? Beratung zu Außenhandel und Sanktions-Compliance, um die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen und Risiken zu minimieren
SAPWorldcheckFactivaAtlas
BMW Group
München, Deutschland
5 Jahre 5 Monate
2012-09 - 2018-01
Projektcontroller
Projektcontroller
Projektcontroller
? Logistikplanung, After-Sales, Produktionsplanung, Controlling und Einkauf.
? Teileversorgung, Serienlieferung und Entwicklung von Versorgungskonzepten.
? Planung und Steuerung der Gesamtfahrzeugtechnik sowie Kostenkontrolle von Entwicklungsprojekten.
SAPAtlas
BMW Group
München, Deutschland
Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung
Technische Universität München
Bachelor of Science ?Technologie- und managementorienterte Betriebswirtschaftslehre?